人气:3987 论坛评论 时间:2013-02-24 [香港资讯]
据香港特区政府网站消息,香港一名31岁男子今日(22日)在区域法院因洗黑钱罪名被判入狱21个月。
人气:5227 论坛评论(7) 时间:2013-01-24 [香港资讯]
香港新闻:香港有史以来最大宗的洗黑钱案审结,犯案时年仅19岁的内地青年,在港开设公司及个人银行户口,短短8个月内清洗131亿元黑钱,昨于高等法院被判入狱10年半。
人气:4449 论坛评论(8) 时间:2013-01-09 [香港资讯]
名22岁内地电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口,8个月内清洗黑钱多达131亿港元,平均每日5千萬元,被告在香港高等法院否认洗黑钱罪,案件8日开审。
人气:6581 论坛评论(1) 时间:2012-08-10 [香港资讯]
据香港《星岛日报》报道,香港警方“O记”上周粉碎3亿(港币 下同)“黑金王国”,据悉,当中被捕的江湖猛人“上海仔”郭永鸿,遭警方揭发过去三年共有多笔来历不明收入,涉款达3000万,并被搜出一份载有城中名人借贷数据的文件,但他一直保持缄默,获保释后已赴澳门暂避风头。另其女儿及司机亦疑协助洗黑钱同日落网。
人气:4352 论坛评论 时间:2012-08-04 [香港资讯]
香港警方展开代号“焚册”的反三合会洗黑钱行动,行动拘捕逾百人。
人气:4915 论坛评论(2) 时间:2012-03-23 [香港资讯]
香港警方派出卧底,混入一个黑帮操控卖淫集团搜证近两年,最近两日展开“观浪者”行动大搜旺角区色情场所,拘捕主脑及骨干瓦解集团
人气:4104 论坛评论(14) 时间:2012-02-28 [香港资讯]
在香港破获历来最大的冰毒案中,涉嫌助贩毒父亲清洗逾千万港币黑钱的一对姓廖兄弟,27日在香港区域法院被判罪名成立,分别囚5年3个月和10个月。
人气:4303 时间:2011-08-12 [香港资讯]
香港文汇报报道,首名英超球队华人班主、上市公司伯明翰环球主席兼《成报》名誉主席杨家诚,涉洗黑钱高达7.2亿元(港币,下同),11日于香港东区裁判法院再度提堂。辩方指杨家诚须远赴英国伯明翰处理球会财务及球员转会事宜,申请剔除不得离境的保释条件,但遭裁判官拒绝,案件将于本月30日转介区域法院答辩。
人气:4368 时间:2011-06-30 [香港资讯]
以收购英超球队伯明翰而扬名国际的香港富豪杨家诚,涉嫌与6亿元洗黑钱案有关,29日在半山白加道寓所被警方带署落案,今在东区法院提堂,一旦罪成,最高可判监14年。消息称,警方早在两年前已发现该笔巨款来历不明,现正追查巨款的来龙去脉和幕后主脑下落。
人气:4802 时间:2011-01-07 [香港资讯]
中新网1月5日电 据香港明报报道,跨国毒贩陈森在内地被判死刑,其同居女友亦被牵连,在内地被拘留两年半后虽脱罪,但引起香港警方调查,经审讯后她被裁定洗逾亿元黑钱,昨在香港法院被判入狱4年。
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